反洗钱法完成修改 系统完善制度措施

反洗钱法完成修改 系统完善制度措施

qifei168 2024-11-09 国内 14 次浏览 0个评论

十四届全国人大常委会第十二次会议8日表决通过了新修订的反洗钱法,该法将于2025年1月1日起施行。此次修订旨在系统完善反洗钱制度措施,平衡反洗钱工作与保障个人和组织合法权益的关系,提高反洗钱工作的法治化水平。

反洗钱法完成修改 系统完善制度措施

现行反洗钱法自2007年1月1日起施行,随着新形势新要求的出现,对其进行修订完善显得尤为必要。2024年4月,十四届全国人大常委会对反洗钱法修订草案进行了初次审议,随后在9月进行了二次审议,并于11月4日提请常委会会议三次审议。

修订后的反洗钱法共7章65条,涵盖了总则、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任和附则等内容。新法明确了法律适用范围,加强了反洗钱监督管理,完善了反洗钱义务规定等,补充和完善了相关制度。修订过程中坚持总体国家安全观,统筹发展和安全,以维护国家利益及我国公民、法人的合法权益为目标。

修订后的反洗钱法强调,反洗钱工作应当依法进行,确保反洗钱措施与洗钱风险相适应,保障正常金融服务和资金流转顺利进行,同时维护单位和个人的合法权益。

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